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1. www.garrigues.com › es_ES › noticiaAprobada la Directiva sobre diligencia debida en materia de ...

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   5 de jun. de 2024 · La Directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad culminó el pasado 24 de mayo su larga e intrincada tramitación en las instituciones europeas. Ya sólo queda pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y su entrada en vigor 20 días después.

2. leyes.co › codigo_general_del_proceso › 595Código General del Proceso Artículo 595. Secuestro - Leyes

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   17 de jun. de 2024 · Artículo 595. Secuestro. Para el secuestro de bienes se aplicarán las siguientes reglas: 1. En el auto que lo decrete se señalará fecha y hora para la diligencia y se designará secuestre que deberá concurrir a ella, so pena de multa de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos mensuales. Aunque no concurra el secuestre la diligencia se ...

3. leyes.co › codigo_general_del_proceso › 41Código General del Proceso Artículo 41. Comisión en el exterior -...

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   17 de jun. de 2024 · Código General del Proceso Artículo 41. Comisión en el exterior Cuando la diligencia haya de practicarse en territorio extranjero, el juez, según la naturaleza de la actuación y la urgencia de la misma, y con arreglo a los tratados y convenios internacionales de cooperación judicial, podrá: 1. Enviar carta rogatoria, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, a una de las ...

4. financialcrimeacademy.org › es › medidas-energicas-contra-el-lavado-de-dinero-seMedidas enérgicas contra el lavado de dinero: se desmitifica la...

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   6 de jun. de 2024 · En particular, la Diligencia Debida Reforzada y la Diligencia Debida del Cliente Basada en el Riesgo destacan como estrategias clave. Diligencia Debida Reforzada (EDD) La Debida Diligencia Reforzada (EDD, por sus siglas en inglés) representa un nivel más completo de diligencia debida requerido para los clientes que se consideran de mayor riesgo o que participan en transacciones de mayor riesgo.

5. leyes.co › codigo_de_procedimiento_penal › 225Art. 225 Código de Procedimiento Penal Reglas particulares para...

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   17 de jun. de 2024 · Código de Procedimiento Penal Artículo 225. Reglas particulares para el diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento Durante la diligencia de registro y allanamiento la Policía Judicial deberá: 1. El registro se adelantará exclusivamente en los lugares autorizados y, en el evento de encontrar nuevas evidencias de la comisión de los delitos investigados, podrá extenderse a ...

6. leyes-ar.com › codigo_procesal_civil_y_comercial_buenos_aires › 327Art. 327 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de...

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   13 de jun. de 2024 · La resolución será apelable únicamente cuando denegare la diligencia. Si hubiere de practicarse la prueba se citará a la contraria, salvo cuando resultare imposible por razón de urgencia, en cuyo caso intervendrá el defensor oficial. El diligenciamiento se hará en la forma establecida para cada clase de prueba, salvo en el caso de la ...