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Hace 1 día · Un exmayor de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado este jueves en un tribunal de EE.UU. a un año de cárcel por su participación en una trama de lavado de dinero mediante sobornos a ... había declarado en marzo pasado culpable de un caso de fraude a la Comisión Nacional de Administración de Divisas de Venezuela (Cadivi).
Hace 1 día · El exmayor de la GNB Nepmar Jesús Escalona Enríquez se declaró culpable de un caso de fraude a Cadivi ; Un exmayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue condenado este jueves 23 de mayo en un tribunal de Estados Unidos a un año de cárcel por su participación en una trama de lavado de dinero mediante sobornos a funcionarios de Venezuela y fraude a instituciones financieras ...
Hace 1 día · Un año de cárcel en EEUU para militar venezolano por lavado de dinero de Cadivi. Transparencia Venezuela refirió que el expediente judicial señala que el militar Nepmar Escalona Enríquez participó en un esquema de blanqueo de capitales que funcionó entre enero de 2010 y septiembre de 2017 e involucró a por lo menos cuatro bancos de EEUU.
Hace 1 día · Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, se había declarado en marzo pasado culpable de un caso de fraude a la Comisión Nacional de Administración de Divisas de Venezuela (Cadivi).. Escalona admitió haber participado en un «plan ilegal» con sobornos que «implicaba presentar a sabiendas solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela».
Hace 1 día · Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, se había declarado en marzo pasado culpable de un caso de fraude a la Comisión Nacional de Administración de Divisas de Venezuela (Cadivi). Escalona admitió haber participado en un “plan ilegal” con sobornos que “implicaba presentar a sabiendas solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela”.
Hace 1 día · Nepmar Jesús Escalona Enríquez, un exmayor de 47 años de la Guardia Nacional de Venezuela, fue condenado a un año de prisión por un tribunal de EE.UU. este jueves 23 de mayo. La condena se debe a su implicación en una trama de lavado de dinero y fraude a instituciones financieras, que incluía sobornos a funcionarios venezolanos.
Hace 1 día · Un exmayor de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado este jueves en un tribunal de EE.UU. a un año de cárcel por su participación en una trama de lavado de dinero mediante sobornos a ... había declarado en marzo pasado culpable de un caso de fraude a la Comisión Nacional de Administración de Divisas de Venezuela (Cadivi).
