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24 de may. de 2024 · Un exmayor de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado este jueves en un tribunal de EE.UU. a un año de cárcel por su participación en una trama de lavado de dinero mediante sobornos a...
23 de may. de 2024 · Escalona and his co-conspirators carried out the scheme, in part, by knowingly submitting fraudulent applications to the Venezuelan currency regulation authority, also known as CADIVI, to deceive Banesco Bank, the Central Bank of Venezuela, and Venezuelan customs authorities into releasing U.S. dollars to Escalona and his co ...
23 de may. de 2024 · CADIVI. Estados Unidos. Un exmayor de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado en un tribunal de Florida a un año de cárcel por su participación en una trama de lavado de dinero mediante sobornos a funcionarios de su país y fraude a instituciones financieras, informó este jueves 23 de mayo el Departamento de Justicia estadounidense.
23 de may. de 2024 · Escalona y sus cómplices llevaron a cabo el plan, en parte, presentando a sabiendas solicitudes fraudulentas a Cadivi para engañar al Banco Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas para que liberaran dólares estadounidenses en beneficio de Escalona y sus cómplices.
23 de may. de 2024 · La Fiscalía venezolana no ha informado sobre el inicio de una investigación por este caso que comprometió miles de dólares de la República manejados por Cadivi. La información fue difundida por Transparencia Venezuela este jueves 23 de mayo.
23 de may. de 2024 · Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, se había declarado en marzo pasado culpable de un caso de fraude a la Comisión Nacional de Administración de Divisas de Venezuela (Cadivi). Escalona admitió haber participado en un «plan ilegal» con sobornos que «implicaba presentar a sabiendas solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela».
23 de may. de 2024 · El esquema delictivo se centraba en "falsas importaciones de alimentos a Venezuela". Condenan en EE.UU. a un exmilitar venezolano por lavado de dinero. Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, había admitido su culpabilidad en un caso de fraude contra Cadivi. Redacción | LA PRENSA DE LARA.
