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  1. www.sepblac.es › es › sobre-el-sepblacSobre el Sepblac | Sepblac

    El Sepblac es el organismo estatal especializado en la prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Conoce sus funciones, estructura, actividad y funcionamiento en esta sección.

  2. es.wikipedia.org › wiki › Servicio_Ejecutivo_de_la_Comisión_de_Prevención_delServicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de...

    El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ( SEPBLAC) es la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España.

  3. ciode.es › que-es-el-sepblacSEPBLAC: Qué es y Cuáles son sus Funciones | Blog CIODE

    23 de sept. de 2019 · El Sepblac es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Economía. Conoce sus funciones, estructura, autorizaciones y sanciones en este artículo.

  4. www.eleconomista.es › diccionario-de-economia › sepblacSepblac: qué es - Diccionario de Economía

    27 de may. de 2024 · Sepblac es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Es la unidad de inteligencia financiera española que colabora con el Secretario de Estado de Economía en la prevención y investigación de estas infracciones.

  5. www.sepblac.es › es › sujetos-obligadosPreguntas frecuentes | Sepblac

    Si una persona jurídica incluye en su objeto social el comercio de los bienes o el ejercicio de las actividades a las que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, pero en la práctica no los realiza ¿es sujeto obligado? No. Sólo son sujetos obligados las personas que realizan efectivamente el comercio de los bienes o el ...

  6. afe.webs.upv.es › que-es-el-sepblac¿Qué es el SEPBLAC? - AFE | UPV - Curso Asesor Financiero Europeo

    13 de jun. de 2019 · El SEPBLAC es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en España. Es un organismo dependiente del Ministerio de Economía que controla las medidas preventivas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.