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Hace 5 días · Código Penal Artículo 444-A. Soborno en la actuación penal El que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo, para que se abstenga de concurrir a declarar, o para que falte a la verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de cincuenta (50) a dos mil (2. ...
Hace 5 días · Según mi opinión, la lista OFAC (acrónimo en inglés que significa Office of Foreign Assets Control y que se traduce al castellano como Oficina de Control de Activos Extranjeros), es una herramienta administrativa y financiera contra los activos de la persona designada que ha servido para que el Departamento del Tesoro de EE.UU pueda tomar medida...
Hace 2 días · Para mitigar este flagelo la Superintendencia de Sociedades elaboró una guía, Circular 100-000003 de 2016, que pretende que sus vigilados implementen programas de cumplimiento para la ...
Hace 3 días · El propósito del proceso de monitoreo y prueba del sistema de cumplimiento es el siguiente: Supervisar la implementación de las medidas del sistema de cumplimiento y verificar su efectividad. Detección de cualquier inconveniente en la adopción de procedimientos de cumplimiento o sus violaciones. Detección de manifestaciones de corrupción.
Hace 5 días · Bai Tianhui, exdirector general del ' banco malo' chino Huarong International Holdings, ha sido condenado este martes a muerte por aceptar sobornos valorados en 1.100 millones de yuanes (unos 141 millones de euros). Un tribunal del municipio de Tianjin, en el norte de China, ha hallado culpable a Tianhui de aceptar los sobornos y ha señalado ...
Hace 3 días · La diputada y presidenta de la Comisión Investigadora de Operaciones Tributarias, Camila Musante (Ind-PPD), solicitó que se ponga en tabla para su discusión el proyecto que modifica el mecanismo de nombramiento de ministros para la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, luego que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) cerrara sin sanciones el sumario por el caso que involucra al ...
Hace 5 días · Indignación mundial por bombardeo israelí en un campo de refugiados de Rafah. El fiscal general de Perú, Juan Carlos Villena, denunció ante el Congreso a la presidenta Dina Boluarte por soborno, en el caso "Rolexgate".
