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Procedimiento para la designación de un interlocutor ante el Sepblac, responsable del cumplimiento de las obligaciones de información. Expertos externos Actuación como experto externo. Procedimiento para comunicar al Sepblac la intención de actuar como experto externo con carácter previo al inicio de la actividad.
Consultas al Sepblac. Descripción del trámite. La sección Normativa de este sitio web contiene distintas disposiciones legales relativas a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en materia movimiento de capitales y transacciones económicas con el exterior.. Asimismo, la sección Publicaciones incluye distintas publicaciones elaboradas por el Sepblac ...
23 de feb. de 2018 · Obtenga información sobre las funciones del Sepblac y su estructura organizativa, y acceda a sus principales datos de actividad. Leer más Sobre el Sepblac. Unidad de Inteligencia Financiera; ... website_telefono.jpg: website_telefono Skip back to main navigation. Navegación de entradas. Published in El Sepblac renueva su página ...
Trámites. En esta sección encontrará información acerca de los siguientes trámites a realizar por los sujetos obligados. ¡Importante! Se recuerda a los sujetos obligados que el establecimiento y/o sucesivas modificaciones de su órgano de control interno (OCI) no son objeto de comunicación al Sepblac. Comunicación por indicio.
El Sepblac depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Fue creado en 1980 como el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambios, [ 4 ] reformada en 1993 y renombrada como se conoce en la actualidad.
Organización. El Sepblac depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM), órgano colegiado al que corresponde dirigir e impulsar las actividades de prevención de la utilización del sistema financiero o de otros sectores de actividad económica para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Required reporting to Banking Account Register of multiple IBAN codes associated to an account. New suspicious transactions report (STR) model on money laundering and fraud indications. National Risk Analysis Report Update 2024. Sepblac promotes a public-private partnership against money laundering and fraud. more news.
