Search results
El triángulo del fraude se originó a partir de la hipótesis de Donald Cressey: “Las personas de confianza se convierten en violadores de confianza” cuando se conciben a sí mismos teniendo un problema financiero que no es compartible, son conscientes de que este problema puede ser resuelto en secreto violando la posición de confianza ...
Más específicamente, el fraude se define por el Black´s Law Dictionary como: “Una declaración falsa a sabiendas de la verdad o la ocultación de un hecho material para inducir a otro a actuar a en su detrimento”. En consecuencia, el fraude incluye cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una propiedad o dinero por la ...
11 de oct. de 2021 · SIM SWAPPING. Fraude consistente en la duplicación de la tarjeta SIM de los usuarios, mediante el uso de documentación falsa. Eso permite a los ciberdelincuentes tomar el control de un teléfono ...
El fraude menoscaba los bienes y derechos de las personas físicas o morales, con ánimo de lucro. El delito de fraude se encuentra tipificado en el Código Penal Federal, así como en los Códigos Penales de las entidades federativas. Según el artículo 386 del Código Penal Federal, comete el delito de fraude el que engañando a uno o ...
Para poder clasificar las formas en que un fraude puede ocurrir, hay que considerar algunos rasgos generales. En primer lugar, que el fraude implica un engaño contra un tercero para un beneficio propio. Los fraudes implican, mayormente, un engaño hacia alguien y documentación que lo acredita. Aquí hay tres cuestiones para considerar: Este ...
31 de may. de 2024 · Todas las noticias sobre Fraudes publicadas en EL PAÍS. Información, novedades y última hora sobre Fraudes.
El fraude en la venta o traspaso de una negociación lo comete quien venda o traspase una negociación sin autorización de los acreedores de ella, o sin que el nuevo adquirente se comprometa a responder de los créditos, siempre que estos últimos resulten insolutos. Cuando la enajenación sea hecha por una persona moral, serán penalmente ...
