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Para el caso de DMG, mediante Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008, fue decretado el. Estado de Emergencia Social. La Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de sus. facultades de inspeccion, control y vigilancia, estableci la existencia de hechos objetivos o. notorios que indicaban la entrega masiva de dineros en efectivo del pblico a ...
30 de jul. de 2022 · “De acuerdo con el informe de la Dirección de Investigación Judicial (División de Blanqueo de Capitales) que consta en el expediente, las empresas DMG y relacionadas, en los periodos 2006 ...
Este resumen compara el caso DMG con los principios de la Ley 43 de 1990, el Código de Ética IESBA y la NIA 220. DMG era una empresa comercializadora de dudosa reputación que utilizó una firma contable para ocultar transacciones ilícitas como lavado de dinero del narcotráfico. La firma contable incumplió con los principios básicos de responsabilidad, ética y confiabilidad al no ...
La auditoría financiera de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior analizó el caso de la firma de valores Interbolsa, que se desplomó debido a un fraude contable que violó principios como la transparencia y presentación fiel de estados financieros. La auditoría concluye que Interbolsa falseó sus estados financieros para ocultar grandes pérdidas.
Este documento tiene por objetivo analizar el papel de las empresas fachada en la comisión de delitos financieros, tomando como referencia el caso del esquema delictivo de captación masiva y habitual de dineros del público sin autorización y lavado de activos de DMG S.A. entre los años 2005 a 2008 en Colombia. De acuerdo con la Fiscalía ...
Dan Mintz fundó la exitosa agencia de publicidad DMG en China en 1993 a pesar de no hablar mandarín ni tener experiencia previa. Atraves de las conexiones de sus socios chinos Bing Wu y Peter Xiao, quienes provenían de familias de prestigio, pudo acceder a funcionarios gubernamentales y abrir puertas que otras agencias occidentales no pudieron. Estas conexiones, conocidas como guanxi, les ...
26 de jun. de 2019 · En esto insistió Rivera, quien añadió que algunos de los que se registraron como afectados en el proceso administrativo de liquidación de DMG han recibido pagos de no más de 500.000 pesos.
