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Hace 1 día · Los bancos informan de esto a Hacienda. El motivo de que los bancos tengan la obligación de informar a Hacienda sobre los movimientos de sus clientes en ciertas ocasiones y siempre y cuando el organismo pida información, no es otro que el de evitar el fraude financiero. La evasión fiscal y el blanqueo de capitales son controlados por ...
