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16 de abr. de 2024 · Comprender a los defraudadores es una parte importante de la evaluación de los riesgos de fraude en cualquier organización o empresa. Comprender a los defraudadores ayuda a analizar las razones por las que las personas o los defraudadores cometen fraudes.
10 de may. de 2024 · Comprender la clasificación y los motivos de los estafadores es crucial para desarrollar medidas integrales contra el fraude y estrategias preventivas, ya que proporciona información sobre las diversas presiones que podrían llevar a un individuo común a cometer actividades fraudulentas.
1 de abr. de 2014 · KPMG Tendencias. Comparte. 1 abril, 2014. 2 min. A diferencia de lo que podemos suponer, los defraudadores típicos son profesionales que trabajan en la propia organización y normalmente no actúan solos. ¿Sabrías reconocerlo si lo tuvieses al lado? Podría ser nuestro compañero de mesa, o incluso nuestro jefe.
14 de oct. de 2020 · Detección del fraude – Tipos de defraudadores. Antes de entrar a definir el perfil del estafador en la organización, conviene revisar las diferentes variantes que presentan estos defraudadores. Los estafadores en las organizaciones, usualmente pertenece a uno de estos tres grupos:
Más vale prevenir que curar. El presente informe contiene el análisis realizado por KPMG de 596 defraudadores que las firmas miembro han investigado entre 2011 y 2013. Su intención es proporcionar percepciones al lector sobre la relación entre los atributos de los defraudadores, sus motivaciones.
de los defraudadores poseen autoridad ilimitada. Basado en un estudio global de KPMG que investigó a 750 defraudadores entre marzo de 2013 y agosto de 2015. 38% Solo el en lugar de alguien con (38 mala reputación. %) Es 4 veces más probable que se trate de personas muy respetadas
Los defraudadores apuntan cada vez más al canal de pago por móvil, y sus tácticas son cada vez más sofisticadas. A medida que aumenta la cantidad de fraude, también lo hacen los costes. Hay dos factores clave en juego: Dónde se dirigen los defraudadores. Cómo responden los bancos y otros proveedores de servicios financieros.
