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Contaduría Pública. El caso D.M.G. desde la mirada de los contadores públicos en ejercicio de la revisoría fiscal. Existe una necesidad en Colombia que requiere ser resuelta con urgencia, y es la de evitar el surgimiento, proliferación y desarrollo de actividades ilícitas; estas muchas veces bajo la protección de la fachada de ...
4 de dic. de 2012 · Entre los imputados están: 1) Luis Fernando Cediel, esposo de la exasesora legal de la empresa DMG, Margarita Pavón. Cediel ya pagó una pena de prisión en los Estados Unidos y la Fiscalía lo ...
Para el caso de DMG, mediante Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008, fue decretado el. Estado de Emergencia Social. La Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de sus. facultades de inspeccion, control y vigilancia, estableci la existencia de hechos objetivos o. notorios que indicaban la entrega masiva de dineros en efectivo del pblico a ...
14 de mar. de 2023 · 14/03/2023 - 12:45 h COT. Este martes 14 de febrero, el creador de la extinta empresa DMG, David Murcia Guzmán, aseguró en medio de una entrevista en 10AM HOY por HOY Caracol Radio que el Estado ...
David Eduardo Murcia Guzmán (Ubaté, 29 de julio de 1980) es el creador, principal accionista y representante legal de DMG Grupo Holding S.A., empresa que fue acusada por las autoridades de realizar negocios ilegales tales como lavado de dinero y esquemas piramidales, actividades que son sancionadas en Colombia bajo la figura de «captación masiva e ilegal de dinero».
30 de jul. de 2022 · “De acuerdo con el informe de la Dirección de Investigación Judicial (División de Blanqueo de Capitales) que consta en el expediente, las empresas DMG y relacionadas, en los periodos 2006 ...
