Search results
257 Derecho y Realidad Núm. 24 z II semestre de 2014 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UPTC ISSN: 1692-3936 El caso DMG: responsabilidad del Estado susceptible de indemnización por acción de grupo DMG case: State responsibility suitable of compensation for group action Luis Bernardo Díaz G.* Resumen Análisis de la vulneración de la confianza leg ...
Caso DMG: William Suárez y Amparo Guzmán se declararon inocentes. Uno de los hombres de confianza de David Murcia y su madre no aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía, después de que fueran capturados en Arauca, Caldas, el sábado. A los dos les dictaron medida de aseguramiento.
El caso DMG es referente a nivel nacional de un esquema piramidal. Si bien en un principio se constituyó como un esquema tipo Ponzi, con el tiempo se fue complejizando en su estructura y procesos, para huirle al control de las autoridades. (FEDESARROLLO, 2008, pág. 5) Según González, la estructura de la
30 de jul. de 2022 · 30 Jul, 2022 12:12 p.m. EST. Compartir. Justicia de Panamá impone condena a David Murcia Guzmán, por 10 años, señalado de cometer delitos de estafa en el país centroamericano. El Juzgado ...
PRUEBAS. Reglamento que la sociedad grupo DMG S.A. fijó para la actualización de tarjetas prepago. Para 2006, con corte al 31 de marzo de 2007, de un total de ingresos por concepto de tarjetas prepago. El 7 de abril de 2006, se crea la empresa DMG grupo Holding S.A., con igual objeto social y un capital de $250`000.000.
Análisis sobre el caso DMG by jonairac
Para lograrlo, esta investigación pretende establecer los requerimientos legales de la prueba pericial contable especializada; analizar la sentencia del caso DMG, determinando las características y el aporte de las pruebas; y, por último, definir los lineamientos para el manejo de la prueba pericial en los delitos económicos y financieros bajo el sistema penal acusatorio colombiano.
