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La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG Cuadernos de Contabilidad, vol. 16, núm. 42, septiembre-diciembre, 2015, pp. 689-712 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=383668913004 Cómo citar el artículo Número ...
D.M.G. Grupo Holding S.A., conocida usualmente por sus siglas DMG (David Murcia Guzmán), fue una empresa colombiana, [1] [2] [3] intervenida luego de que se cayeran múltiples pirámides en Colombia y siendo esta, por lo que por las autoridades financieras y los medios de comunicación de prácticas tales como lavado de dinero, los cuales son ...
contable en las empresas internacionalizadas (Calle, Moreno y Restrepo, 2005). ... Problemática de la captadora ilegal DMG HOLDING S.A en Colombia ...
El caso del DMG Grupo Holding S.A. es un referente valedero para determinar la importancia de la prueba pericial contable en los delitos económicos y financieros, y la relevancia de la actuación del contador público como perito contable auxiliar de la justicia en este tipo de ilícitos.
Para hacer una debida diligencia y evitar problemas de lavado de activos es... Ante el surgimiento de nuevas pirámides en Colombia, se hace necesario hacer un recuento jurídico del caso DMG, entidad que captó dineros del público de forma masiva e ilegal en el año 2008 por más de un billón de pesos afectando a cerca de 200 000 ciudadanos.
31 de ago. de 2016 · La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG. August 2016. Cuadernos de Contabilidad 16 (42) DOI: 10.11144/Javeriana.cc16-42.ppce....
Para lograrlo, esta investigación pretende establecer los requerimientos legales de la prueba pericial contable especializada; analizar la sentencia del caso DMG, determinando las características y el aporte de las pruebas; y, por último, definir los lineamientos para el manejo de la prueba pericial en los delitos económicos y financieros ...
