Search results
Hace 3 días · Esquema Ponzi. Denuncian al Banco HSBC por el traspaso fraudulento de 80 millones de dólares. Los documentos fueron filtrados al portal Buzzfeed y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación mientras que el programa británico de investigación Panorama lideró la pesquisa para el canal púbico BBC. Sep 21, 2020.
Hace 3 días · Un hombre australiano se ha declarado culpable de su participación en la promoción de servicios de préstamo de criptomonedas para el ahora desaparecido exchange de criptomonedas BitConnect — una entidad infame que supuestamente operaba como un esquema Ponzi y cerró en 2018 en medio de acusaciones de haber defraudado a las víctimas por más de USD 2,400 millones.
Los «esquemas Ponzi», como también se les conoce, obtienen sus ganancias de los aportes de las nuevas incorporaciones o de los nuevos socios que forman parte de su esquema. Pero, a partir de un momento determinado, el número de personas que desean afiliarse comienza a ser menor que el de las que están dentro; es entonces cuando la pirámide se «desmorona».
Hace 1 día · Pero un esquema Ponzi, donde se prometen altos retornos sin una inversión real, es un fraude claro. Es crucial entender estas diferencias para navegar el complejo mundo de las criptomonedas. Mientras que los negocios fallidos y las inversiones riesgosas son parte de la naturaleza especulativa de este mercado, el fraude es un delito que busca beneficiarse a costa de los demás.
Hace 5 días · En la región de Durham, Ontario, Aiden Pleterski, conocido como el "Rey de las criptomonedas" de Whitby, ha sido detenido por la Policía después de ser acusado de llevar a cabo un esquema Ponzi valorado en más de 40 millones de dólares.
Hace 3 días · Un hombre australiano se ha declarado culpable de su participación en la promoción de servicios de préstamo de criptomonedas para el ahora desaparecido exchange de criptomonedas BitConnect — una entidad infame que supuestamente operaba como un esquema Ponzi y cerró en 2018 en medio de acusaciones de haber defraudado a las víctimas por más de USD 2,400 millones.
