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  1. www.sepblac.es › en › abt-sepblacOrganization | Sepblac

    The current Director of Sepblac is Pedro Manuel Comín Rodríguez. Related legislation. Law 10/2010 of 28 April; Regulation of Law 10/2010 of 28 April, approved by Royal Decree 304/2014 of 5 May;

  2. www.wikiwand.com › es › Servicio_Ejecutivo_de_la_Comisión_de_Prevención_delServicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del ... -...

    Pedro Manuel Comín Rodríguez: Depende de: Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias: Relacionados: Grupo de Acción Financiera Internacional: Empleados: 83 (2021) [1] Presupuesto: 21,8 millones de € (2023) [2] Historia; Fundación: 7 de noviembre de 1980 (43 años) Sitio web oficial

  3. elpais.com › economia › 2020/10/27El Gobierno y el Banco de España cesan al director del ... - El...

    28 de oct. de 2020 · Juan Manuel Vega Serrano deja su puesto a Pedro Comín, exresponsable de Supervisión del Banco de España e inspector jefe de Bankia Íñigo de Barrón Madrid - 28 oct 2020 - 00:30 Actualizado ...

  4. en.wikipedia.org › wiki › SEPBLACSEPBLAC - Wikipedia

    As FIU, the Sepblac is the supervisory authority for the prevention of money laundering and the financing of terrorism and the execution of sanctions and financial countermeasures of the 2010 Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism Act. [2] Since 30 October 2020, the director of the Executive Service is Pedro Manuel Comín ...

  5. www.lainformacion.com › empresas › pedro-comin-bankia-director-sepblacLa sentencia de Bankia da alas a Comín: será ... - La Información

    29 de oct. de 2020 · Pedro Comín declaró como testigo en el juicio por la salida a bolsa de la entidad y se mostró crítico con el inspector díscolo, José Antonio Casaus.

  6. www.boe.es › boe › diasMINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

    Director del departamento de Planificación y Análisis, en sustitución de don Pedro Manuel Comín Rodríguez, que fue nombrado por Orden ECC/1398/2015, de 3 de julio. Considerando lo anterior, resuelvo: Primero. Cese de un vocal titular del Consejo de Contabilidad del Instituto de Contabilidad

  7. www.boe.es › diario_boe › txtBOE-A-2018-5726 Orden EIC/420/2018, de 18 de abril, por la que se...

    Publicado en: «BOE» núm. 102, de 27 de abril de 2018, páginas 46186 a 46187 (2 págs. Sección: II. Autoridades y personal - Nombramientos, situaciones e incidencias Departamento: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad Referencia: BOE-A-2018-5726