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Hace 4 días · 8 mayo, 2024 Noticias. Declaración obligatoria al Fichero de Titularidades Financieras (FTF) de los múltiples códigos IBAN de una cuenta. El Sepblac ha tenido conocimiento de la comercialización y uso de cuentas que poseen múltiples códigos IBAN asociados a la misma cuenta.
Hace 3 días · El informe Retos de la inclusión financiera: servicios bancarios y personas vulnerables contiene 32 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, al Banco de España, a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y a ...
Hace 10 horas · Lorena Varela, directora del Máster Universitario en Análisis y Prevención de la Corrupción en la UNIR, asegura que España es uno de los países de la UE que apuesta fuerte en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: «En el seno de organismos como la Hacienda Pública, el Sepblac, las Agencias Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción, la ...
Hace 4 días · Lefebvre, proveedor de software y empresa líder en España en información jurídica, cuenta con Centinela Prevención del Blanqueo de Capitales, la solución más precisa y eficaz a la hora de poner en marcha un adecuado sistema de cumplimiento y ofrecer un margen de tranquilidad a los profesionales jurídicos de cara a evitar importantes daños reputacionales y cuantiosas sanciones.
Hace 4 días · In order to mitigate these risks, Sepblac, as the institution responsible for receiving the Banking Account Register (FTF in Spanish) reporting, has modified the reporting technical procedure so all IBAN codes numbers, both main and multiple, associated with the same account must be declared.
Hace 3 días · El informe del Defensor del Pueblo contiene 32 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, al Banco de España, a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y a la Sociedad Correos y Telégrafos.
Hace 3 días · El informe del Defensor del Pueblo contiene 32 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, al Banco de España, a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y a la Sociedad Correos y Telégrafos.
