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  1. www.sepblac.es › es › 2024/04/23Actualización a 2024 del Análisis Nacional de Riesgos sobre BC/FT...

    23 de abr. de 2024 · Actualización a 2024 del Análisis Nacional de Riesgos sobre BC/FT. Ya está disponible la adenda al Análisis Nacional de Riesgos (ANR) en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en la que ha participado el Sepblac, junto con otras autoridades nacionales.

  2. www.sepblac.es › es › 2024/04/30Nuevo modelo de comunicación por indicio sobre blanqueo y fraudes...

    30 de abr. de 2024 · 30 abril, 2024 Noticias. Nuevo modelo de comunicación por indicio sobre blanqueo y fraudes. Uno de los objetivos del Intercambio Publico Privado (IPP) contra el blanqueo de capitales y el fraude es mejorar la información sobre el blanqueo y fraudes y su explotación analítica, en un espacio de colaboración entre el sector ...

  3. www.fotocasa.es › fotocasa-life › compraventaQué es el documento de blanqueo de capitales en una ... -...

    13 de may. de 2024 · El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) es el organismo encargado de regular esta normativa. La ley establece que cualquier pago al contado para comprar un bien inmueble debe ir acompañado del documento de blanqueo de capitales.

  4. www.vozpopuli.com › economia_y_finanzas › hermano-sanchez-no-tributa-espana-siEl hermano de Sánchez no tributa en España pero sí ... -...

    Hace 1 día · David Sánchez Pérez-Castejón no tributa en España, pero sí cotiza para tener pensión. Así se desprende de las declaraciones del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel ...

  5. www.lavozdegalicia.es › noticia › economiaBBVA se da un plazo de dos semanas para presentar en la CNMV la...

    Hace 6 días · BBVA se ha dado un plazo de dos semanas para presentar la solicitud de autorización de su opa hostil sobre Sabadell ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores ( CNMV ), comenzado a contar ...

  6. fundspeople.com › es › el-quien-es-quien-de-los-departamentos-de-regulacionEl quién es quién de los departamentos de regulación financiera...

    29 de abr. de 2024 · El departamento trabaja de forma transversal las diferentes áreas de la regulación financiera, siendo sus principales clientes entidades sujetas a supervisión ante el Banco de España, CNMV, DGSFP y Sepblac (y sus equivalentes en otras jurisdicciones), así como gestores de activos y family offices.

  7. www.defensordelpueblo.es › noticias › informe-retos-la-inclusion-financieraInforme Retos de la inclusión financiera | Defensor del Pueblo

    9 de may. de 2024 · El informe Retos de la inclusión financiera: servicios bancarios y personas vulnerables contiene 32 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, al Banco de España, a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del ...